重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　2012年2月17日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第五次会议。2012年2月29日会议以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，其中以通讯方式出席的人数10人，他们是董事长李华光，董事吕红献、颜学钏、滕峰、唐文全、郝琳，独立董事陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。列席会议的有董事会秘书滕峰。会议由董事长李华光主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 

　　《重庆建设摩托车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(具体内容详见www.cninfo.com.cn公司公告2012-005) 。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
 
　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 

　　特此公告

　　重庆建设摩托车股份有限公司 

　　董事会 

　　二○一二年三月一日