宗申动力：第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001696证券简称：宗申动力编号：2011-11

重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2011 年 3 月 12 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 22 日在宗 申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事张小虞先生因公出差未能出席本次会 议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管 理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司七届董事会已到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。公司第七届董事会提名左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、秦忠荣女士、王大英女士、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生为公司第八届董事会董事候选人，其中陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生为第八届董事会独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司 2011 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会审议（附：董事候选人、独立董事候选人简历）。

2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。该议案内容详见 2011 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第七届十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：公司第八届董事会董事候选人提名程序符合有关规定；董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见；

3、独立董事提名人声明；

4、独立董事候选人声明。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 22 日

附：董事候选人简历

董事候选人：左宗申，男，1952 年生，现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长，全国政协委员、全国工商联常委、亚洲制造业协会副会长、重庆市第三届人大代表、重庆市工商联副主席、中国国际商会重庆商会副会长、重庆市海外联谊会副会长、重庆市巴南区工商联主席截止本公告日持有公司股票 24205000 股。

董事候选人：左颖，女，1982 年生，历任宗申产业集团有限公司董事、总裁助理，现任宗申产业集团有限公司董事、重庆宗申高速艇开发有限公司董事长、总经理，重庆宗申进出口有限公司总经理。截止本公告日持有公司股票 58480 股。

董事候选人：李耀，男，1964 年生，历任宗申产业集团宣传部长、总裁助理、副总裁等职。现任宗申产业集团有限公司副总裁。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候选人：胡显源，男，1972 年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师，现任本公司董事、总经理。截止本公告日持有公司股票 178500 股。

董事候选人：王大英，女，1960 年生，1978 年起任职于重庆江津百货公司、2002 年起任西藏国龙实业有限公司法人代表。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候选人：黄培国，男，1976 年生，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日持有公司股票 53000 股。

董事候选人：秦忠荣，女，1968 年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，现任本公司董事、副总经理。截止本公告日持有公司股票 54000 股。

独立董事候选人：陈重，男，1956 年生，经济学博士，历任国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任、中国企业报社社长、中国企业管理科学基金会秘书长、中国企业联合会副理事长和党委副书记、重庆市人民政府副秘书长；中国企业联合会、中国企业家协会常务副理事长，现任新华基金管理公司董事长、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：冉茂盛，男，1963 年生，历任重庆大学经济与工商管理学院教授、管理学博士、博士生导师，历任重庆大学计划财务处副处长，现任重庆大学审计处处长，兼任全国高等学校资金结算中心研究会副会长、重庆市审计学会常务理事、重庆市内部审计协会常务理事、重庆大学科技企业集团股份有限公司监事、国家开发银行重庆分行财务顾问、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：戴思锐，男，1945 年生，历任西南农学院农经系主任、西南农业大学副校长和党委书记。现任西南大学教授、国务院学位委员会农林经济管理学科评审专家、全国农经学会副理事长、重庆市农经学会理事长、重庆市生态经济学会理事长和“三峡库区生态环境安全与生态经济系统重建关键技术研究与示范”项目首席专家、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：张小虞，男，1945 年生，历任中国汽车工程学会理事长、中国内燃机学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国科协委员，现任中国机械工业联合会执行副会长。截止本公告日未持有本公司股份。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。