新大洲关于召开08年第一次临时股东大会公告 (3)

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

    （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

    ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    （１）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

    （３）投资者进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２００８年１月２４日１５：００至２００８年１月２５日１５：００期间的任意时间。

    五、其它事项

    １、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    ２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    ２００８年１月２２日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席新大洲控股股份有限公司于２００８年１月２５日召开的２００８年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

    委托人股东账户：委托人持有股数：股

    委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

    受托人（签名）：受托人身份证号：

    委托人姓名或名称（签章）：委托日期：２００８年１月日

    （注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）