新大洲控股第五届董事会第十八次会议决议公告 (1)

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于２００８年４月１日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于２００８年４月１６日以通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通过如下决议：
　　一、本次会议以９票同意，无反对票和弃权票，通过了《本公司２００８年第一季度报告》。
　　二、本次会议以９票同意，无反对票和弃权票，通过了《关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案》。
　　董事会原则同意将蒙古新大洲能源科技有限公司首期年产８万吨电石工程调整为年产２０万吨电石工程，项目总投资由原８０００万元调整为３６，７３９万元。具体投资方案为：
　　将该公司注册资本由目前的８，０００万元增加至１．５亿元。其中本公司以现金投入６，６５０万元，上海新大洲房地产开发有限公司以现金投入３５０万元。增资完成后，各股东持股比例不变，其中：本公司出资为１４，２５０万元，占９５％的股权；上海新大洲房地产开发有限公司出资为７５０万元，占５％的股权。除上述股东投入外，其余项目所需资金拟通过银行借款及其他方式解决。
　　上述方案经公司董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准后实施。
　　三、本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　由于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经逐项对每位被提名人表决，均以９票同意，无反对票和弃权票，确定董事候选人为：赵序宏、黄运宁、黄赦慈、杜树良、饶成惠、符养光、周福康、王中华、冯大安。其中，周福康、王中华、冯大安为独立董事候选人（第六届董事会董事候选人简历附后）。
　　公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件１－２。
　　公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
　　四、董事会决定将上述《关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。有关股东大会召开的时间和地点另行确定。
　　特此公告。