新大洲控股第五届董事会第十八次会议决议公告 (6)

　　２００８年３月１０日
　　证券代码：０００５７１    证券简称：新大洲Ａ    公告编号：临２００８－０１７
　　新大洲控股股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于２００８年４月１日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于２００８年４月１６日以通讯表决方式召开。应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席刘继华先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　一、本次会议以３票同意、无反对票和弃权票，审议通过了《本公司２００８年第一季度报告》。
　　二、本次会议以３票同意、无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　由于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程的有关规定，本公司监事会由三位监事组成，其中由股东代表出任的监事一名，由公司职工代表选举产生的监事两名。根据股东提名，监事会审议通过，确认傅贱根先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。另两位职工监事将由公司通过职工代表选举的方式产生。待股东代表出任的监事提交股东大会选举产生后，共同组成公司第六届监事会。
　　三、监事会决定将第六届监事会股东代表监事候选人傅贱根先生提交公司股东大会选举。
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司监事会
　　２００８年４月１８日
　　附件：新大洲控股股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
　　傅贱根：男，１９６９年出生，大专学历，会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。１９８８年９月至１９９１年７月，在上海建材学院会计学专业学习；１９９１年７月至１９９４年１０月，在江西省建材局财务处工作；１９９４年１１月２００３年６月，任深圳君合会计师事务所总审；２００３年７月至２００６年４月，任东莞虎彩集团审计部经理；２００６年５月至今，任飞尚实业集团有限公司审计总部总经理助理。该监事候选人由股东提名。该候选人与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。