钱江摩托出资1千万 设立全资子公司 (2)

    一、对外投资概述

    因公司发展需要，本公司决定以自有资金出资１０００万元，独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”，负责本公司的摩托车及配件的研发与设计。

    ２００８年２月２０日本公司第三届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议应到董事１２名，实到董事１２名，全体监事、董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”的议案》。表决结果为：同意１２票，反对０票，弃权０票。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    １、公司名称：浙江钱江摩托技术开发有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；

    ２、公司住所：温岭市城东街道锦屏大道；

    ３、法定代表人：郭东劭；

    ４、注册资本：１０００万元；

    ５、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；

    ６、经营范围：摩托车及配件的研发与设计。

    三、设立子公司的目的和对公司的影响

    公司上述全资子公司的设立是因公司发展需要，增强产品研发能力，拓展公司主营业务的经营和获利空间，加强公司的持续经营能力。

    公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

    四、备查文件

    １、浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

    浙江钱江摩托股份有限公司董事会

    ２００８年２月２１日

    证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２００８临－００９

    浙江钱江摩托股份有限公司

    关于深交所对公司独立董事

    任职资格提请关注函的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。